? ? ? ? 按照省委統(tǒng)一部署，2019年10月16日至12月14日，省委第三巡視組對(duì)湘電集團(tuán)有限公司黨委進(jìn)行了巡視。2020年2月21日，省委巡視組向湘電集團(tuán)有限公司黨委反饋了巡視意見(jiàn)。按照巡視工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡視整改進(jìn)展情況予以公布。
一、組織整改落實(shí)情況
(一)嚴(yán)明政治責(zé)任，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。
公司黨委切實(shí)扛起整改主體責(zé)任，認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于巡視工作的重要論述、家毫?xí)浽诼?tīng)取十一屆省委第七輪巡視綜合情況匯報(bào)時(shí)的講話精神和省委巡視反饋意見(jiàn)，于2月24日召開(kāi)黨委會(huì)，專題研究巡視整改工作，成立了以黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)周健君為組長(zhǎng)，黨委副書(shū)記陳鴻鵬為副組長(zhǎng)，黨委班子其他成員和紀(jì)委副書(shū)記為成員的整改領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，并設(shè)立了巡視整改監(jiān)督檢查辦公室。遵循細(xì)化問(wèn)題、剖析原因、對(duì)癥下藥、舉一反三的方法，研究制定了巡視整改方案，把巡視反饋的4個(gè)方面15個(gè)問(wèn)題，細(xì)化為48個(gè)整改問(wèn)題和155項(xiàng)整改任務(wù);對(duì)上一輪巡視反饋未整改到位和2017年省審計(jì)廳《湘電集團(tuán)柳秀導(dǎo)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告》指出未整改到位的共30個(gè)問(wèn)題，研究制定79項(xiàng)整改任務(wù)，與本輪巡視一道建立了“三個(gè)清單”。
(二)堅(jiān)持從嚴(yán)從實(shí)，強(qiáng)化過(guò)程管理。
領(lǐng)導(dǎo)小組每半個(gè)月召開(kāi)一次整改會(huì)議，分析工作進(jìn)度情況，研究解決存在的問(wèn)題，部署下一階段重點(diǎn)工作。黨委班子成員帶頭履行整改責(zé)任，對(duì)照巡視整改任務(wù)清單不定期調(diào)度進(jìn)展情況，及時(shí)提出指導(dǎo)要求和工作舉措。監(jiān)督檢查辦公室和領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，不定期召開(kāi)專題會(huì)議，與各責(zé)任部門(mén)上下聯(lián)動(dòng)、實(shí)時(shí)對(duì)接，滾動(dòng)跟蹤盤(pán)點(diǎn)，確保問(wèn)題無(wú)一放過(guò)、要求逐項(xiàng)落地。集中整改期間，公司黨委聽(tīng)取整改進(jìn)展情況報(bào)告5次，班子成員專題調(diào)度整改工作10余次，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和監(jiān)督檢查辦公室召開(kāi)專題會(huì)議16次，下發(fā)整改督辦函9份。通過(guò)公司上下共同努力，各項(xiàng)整改工作取得了階段性成果，截至目前，巡視反饋的48個(gè)問(wèn)題，已完成整改32個(gè)，未完成整改16個(gè)。
(三)突出整改成效，助推改革發(fā)展。
堅(jiān)持把抓整改與抓疫情防控結(jié)合起來(lái)。公司黨委認(rèn)真落實(shí)上級(jí)有關(guān)疫情防控的指示要求，毫不放松做好疫情防控，防疫期間，公司職工及家屬未出現(xiàn)疑似或確診病例。堅(jiān)持把抓整改與抓發(fā)展結(jié)合起來(lái)。有序推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，努力趕進(jìn)度、補(bǔ)損失，各項(xiàng)主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)同比均有較大改善，1-5月公司工業(yè)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)40.31%，主業(yè)銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)28.53%，主業(yè)回款同比增長(zhǎng)14.52%，利潤(rùn)同比減虧1.35億元。堅(jiān)持把抓整改與抓改革結(jié)合起來(lái)，截至目前，完成了二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的競(jìng)爭(zhēng)上崗和員工轉(zhuǎn)崗分流;簽訂了退休人員社會(huì)化管理移交協(xié)議;壓減“兩金”、降本增利等工作取得了階段性成效;湘電股份定向增發(fā)和湘電風(fēng)能股權(quán)轉(zhuǎn)讓等重點(diǎn)改革任務(wù)穩(wěn)步推進(jìn)。
二、巡視反饋問(wèn)題整改進(jìn)展情況
(一)反饋問(wèn)題：黨委學(xué)習(xí)創(chuàng)新理論浮于表面，沒(méi)有深入研討，入腦入心不夠。對(duì)精神實(shí)質(zhì)、豐富內(nèi)涵和實(shí)踐要求理解得不夠深、不夠透，學(xué)懂弄通做實(shí)還有差距。
整改情況：一是下發(fā)《關(guān)于建立實(shí)施“第一議題”制度的通知》，自3月起，公司黨委堅(jiān)持把習(xí)近平總書(shū)記最新重要講話、重要指示批示精神作為黨委會(huì)第一議題認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)。先后組織學(xué)習(xí)了《3月18日中央政治局常委會(huì)精神》等20余項(xiàng)重要講話或會(huì)議精神。二是修訂《黨委會(huì)議事規(guī)則》，召開(kāi)黨委會(huì)至少提前1天把習(xí)近平總書(shū)記相關(guān)重要講話、重要指示批示材料印發(fā)給黨委班子成員。三是在年度計(jì)劃基礎(chǔ)上每月制定兩級(jí)黨委理論學(xué)習(xí)中心組和黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的學(xué)習(xí)計(jì)劃，每次集中半天時(shí)間學(xué)習(xí)，并安排2名中心組成員圍繞討論主題結(jié)合工作實(shí)際作中心發(fā)言。四是對(duì)黨委班子成員上專題黨課及開(kāi)展專題調(diào)研作了安排。
(二)反饋問(wèn)題：用新發(fā)展理念指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，推動(dòng)改革脫困，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、高效益發(fā)展有差距。
整改情況：一是制定黨委理論中心組學(xué)習(xí)計(jì)劃，除學(xué)習(xí)創(chuàng)新理論外，還安排了5次現(xiàn)代企業(yè)管理知識(shí)內(nèi)容。二是制定直屬單位黨政主要負(fù)責(zé)人2020年培訓(xùn)方案，并于6月20日上午舉行培訓(xùn)開(kāi)班儀式，公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)作了動(dòng)員講話，黨委委員、湘電股份總經(jīng)理湯鴻輝給公司中層領(lǐng)導(dǎo)上了第一堂課。三是經(jīng)營(yíng)態(tài)勢(shì)穩(wěn)中向好，1-5月，公司主業(yè)銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)28.53%，主業(yè)回款同比增長(zhǎng)14.52%，利潤(rùn)同比減虧1.35億元。四是有序推進(jìn)改革脫困任務(wù)，截至目前二級(jí)機(jī)構(gòu)已由168個(gè)精簡(jiǎn)至126個(gè)，精簡(jiǎn)率為25%，二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人職數(shù)由304個(gè)精簡(jiǎn)至194個(gè)，精簡(jiǎn)率為36.2%;組織完成了二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及以人員的競(jìng)聘上崗和轉(zhuǎn)崗分流，累計(jì)轉(zhuǎn)崗分流971人。退休人員社會(huì)化管理移交與岳塘區(qū)政府等8個(gè)縣市區(qū)簽訂了移交協(xié)議，預(yù)計(jì)9月底前全面完成移交工作。完成了電城機(jī)電股權(quán)轉(zhuǎn)讓和工商變更工作，完成了湘電風(fēng)能股權(quán)轉(zhuǎn)讓。五是落實(shí)壓降“兩金”和降本增利工作，截至目前存量應(yīng)收在2019年末基礎(chǔ)上下降了13.85%;存量存貨在2019年末基礎(chǔ)上下降了36.74%，提前完成年度目標(biāo)任務(wù)。
(三)反饋問(wèn)題：軍民融合發(fā)展重大戰(zhàn)略部署落實(shí)不力，軍民融合深度發(fā)展格局尚未形成，資源整合、系統(tǒng)集成、電磁總成優(yōu)勢(shì)沒(méi)有充分發(fā)揮。
整改情況：一是加強(qiáng)資源整合，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。2017年公司將原軍工承制單位特電事業(yè)部改制為湖南湘電動(dòng)力有限公司，并作為我省國(guó)有企業(yè)混合所有制改革試點(diǎn)企業(yè)，按照“三個(gè)集中”，充分整合各類(lèi)資源，建立完備的軍工生產(chǎn)科研體系。二是做好體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)軍工產(chǎn)業(yè)集成。公司在總體戰(zhàn)略上明確了以軍工為主體平臺(tái)，打造關(guān)鍵零部件配套生產(chǎn)線的思路，實(shí)現(xiàn)了軍工產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈打造和系統(tǒng)集成，打造了比較完備的軍工產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建了一流的軍工研發(fā)制造一體化平臺(tái)。三是深化技術(shù)創(chuàng)新，軍轉(zhuǎn)民加速推進(jìn)。以湘電動(dòng)力公司為依托，軍工技術(shù)加快向民用領(lǐng)域轉(zhuǎn)化，業(yè)務(wù)領(lǐng)域拓展至電機(jī)、運(yùn)維服務(wù)等業(yè)務(wù)單位。
(四)反饋問(wèn)題：發(fā)展戰(zhàn)略和工作思路沒(méi)有緊跟中央決策部署，沒(méi)有走出一條創(chuàng)新引領(lǐng)、轉(zhuǎn)型發(fā)展之路。
整改情況：一是嚴(yán)格執(zhí)行“第一議題”制度，堅(jiān)持把習(xí)近平總書(shū)記最新重要講話、重要指示批示精神作為黨委會(huì)第一議題，認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)學(xué)習(xí)，結(jié)合實(shí)際研究具體落實(shí)措施。二是完成了“十三五”戰(zhàn)略規(guī)劃中期評(píng)估及調(diào)整方案，并上報(bào)國(guó)資委備案;就“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃啟動(dòng)工作與省國(guó)資委進(jìn)行了對(duì)接。三是組建湘電長(zhǎng)沙研究院，完善了該公司治理結(jié)構(gòu)，引進(jìn)6名碩士研究生，目前正以項(xiàng)目組形式開(kāi)展3個(gè)技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目研究。
(五)反饋問(wèn)題：電機(jī)電控產(chǎn)品過(guò)于依賴火電市場(chǎng)，市場(chǎng)增長(zhǎng)乏力。
整改情況：一是組建公司營(yíng)銷(xiāo)中心，設(shè)立了6個(gè)行業(yè)總監(jiān)，制定了行業(yè)總監(jiān)工作機(jī)制，激勵(lì)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新市場(chǎng)開(kāi)拓。截至5月底公司火電市場(chǎng)訂貨占訂貨結(jié)構(gòu)的比例同比下降了19.41個(gè)百分點(diǎn)，水利、冶金、石化、風(fēng)電電機(jī)、海外等行業(yè)市場(chǎng)訂貨占比逐漸提升。二是實(shí)行大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，全方位對(duì)接央企和省屬國(guó)企，推進(jìn)戰(zhàn)略合作落實(shí)落地。加強(qiáng)大項(xiàng)目集中策劃，定期收集各單位市場(chǎng)項(xiàng)目信息，加大對(duì)市場(chǎng)信息落實(shí)的督促力度，建立市場(chǎng)項(xiàng)目信息共享機(jī)制。
(六)反饋問(wèn)題：對(duì)已失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)或被市場(chǎng)淘汰的產(chǎn)品，打“強(qiáng)心針”或“人工呼吸”，沒(méi)有及時(shí)關(guān)停一些企業(yè)“止血”“止損”。
整改情況：一是完成了長(zhǎng)泵公司、湘電風(fēng)能股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作，剝離了上市公司2大主要虧損源。二是湘電重裝加快拓展海外市場(chǎng)和軍品市場(chǎng)，海外市場(chǎng)方面自2019年以來(lái)獲得整車(chē)訂單34臺(tái)、涉及訂單金額8200萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了多年來(lái)海外整車(chē)市場(chǎng)零的突破;進(jìn)一步與馬院士團(tuán)隊(duì)拓展特種車(chē)輛市場(chǎng);降本增利方面1-5月共計(jì)降低成本281.61萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年可通過(guò)工藝降成本等節(jié)約增利約3300萬(wàn)元。三是2019年以來(lái)公司共清算注銷(xiāo)了海諾普利斯瑪?shù)?家非主業(yè)虧損單位，及時(shí)止血。轉(zhuǎn)讓退出了五菱公司等股權(quán)，收回投資約3.16億元。
(七)反饋問(wèn)題：沒(méi)有發(fā)揮好資本市場(chǎng)優(yōu)化資源配置、推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要作用。
整改情況：一是加大市場(chǎng)拓展力度，截至5月底，公司主業(yè)訂貨同比增長(zhǎng)52.33%。緩解了生產(chǎn)不足的局面。二是加快提高產(chǎn)品自制率和設(shè)備使用率。部分零件由外廠加工改為自制，1-5月大電機(jī)轉(zhuǎn)軸焊接自制93臺(tái);偏航變槳電機(jī)自制 259 臺(tái);公司設(shè)備利用率由2019年底的71%提升至目前的82%。三是通過(guò)租賃、資源整合等，盤(pán)活利用了微特電機(jī)老廠房、海諾廠房等，廠房閑置率從9.5%降低至6.25%。四是通過(guò)湘電股份定向增發(fā)和湘電風(fēng)能股權(quán)轉(zhuǎn)讓，各類(lèi)貸款得到有效控制，負(fù)債結(jié)構(gòu)和負(fù)債率得到改善。五是公司加快收縮產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)線，實(shí)施“2+3”產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，1-5月公司主業(yè)銷(xiāo)售收入同比增長(zhǎng)28.53%，主業(yè)回款同比增長(zhǎng)14.52%，主業(yè)訂貨同比增長(zhǎng)52.33%，集團(tuán)利潤(rùn)同比減虧1.35億元。
(八)反饋問(wèn)題：防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)不力，存在嚴(yán)重的高負(fù)債、高利息、高擔(dān)保等重大風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。
整改情況：一是制定并實(shí)施《公司2020年降本增利措施》，截至5月底通過(guò)設(shè)計(jì)工藝降成本節(jié)約700萬(wàn)元，利用各類(lèi)產(chǎn)業(yè)扶持和稅費(fèi)減免政策爭(zhēng)取資金1.2億元。二是制定并實(shí)施《公司壓降“兩金”工作實(shí)施方案》，截至5月底公司存量應(yīng)收在2019年末基礎(chǔ)上下降了13.85%;存量存貨在2019年末基礎(chǔ)上下降了36.74%，提前完成年度目標(biāo)任務(wù)。三是完成了湘電風(fēng)能股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。
(九)反饋問(wèn)題：防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)不力，存在嚴(yán)重的高庫(kù)存(產(chǎn)成品)、高應(yīng)收等重大風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。
整改情況：制定《公司“兩金”壓減工作實(shí)施方案》，并分線制定降應(yīng)收、降存貨細(xì)化方案，具體目標(biāo)是到年底存量應(yīng)收降25%，存量存貨下降15%。成立壓縮應(yīng)收賬款余額、產(chǎn)成品資金占用工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了由各單位具體實(shí)施、公司“兩金”辦負(fù)責(zé)整體督促、檢查、考核的工作體系。截至5月底，公司存量應(yīng)收在年初基礎(chǔ)上下降了13.85%;存量存貨在年初基礎(chǔ)上下降了36.74%，提前完成年度目標(biāo)任務(wù)。當(dāng)前新增應(yīng)收賬款和產(chǎn)成品庫(kù)存遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于主業(yè)銷(xiāo)售收入28.53%的增長(zhǎng)幅度。
(十)反饋問(wèn)題：防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)不力，存在嚴(yán)重的高庫(kù)存(儲(chǔ)備資金)等重大風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。
整改情況：公司成立壓縮儲(chǔ)備資金占用工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了由各單位具體實(shí)施、公司“兩金”辦負(fù)責(zé)整體督促、檢查、考核的工作體系。制定并實(shí)施《2020年壓降儲(chǔ)備資金占用工作實(shí)施方案》，截至5月底公司共計(jì)消化呆滯庫(kù)存210萬(wàn)元。組織清理無(wú)效物資，將于近期通過(guò)評(píng)估后對(duì)外進(jìn)行處置，預(yù)計(jì)將在7月處置完畢。1-5月份，公司大部分單位流轉(zhuǎn)物料較2019年末壓降了10%以上。
(十一)反饋問(wèn)題：防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)不力，存在嚴(yán)重的高庫(kù)存(生產(chǎn)資金)等重大風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。
整改情況：公司成立壓縮生產(chǎn)資金占用工作領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了由各單位具體實(shí)施、公司“兩金”辦負(fù)責(zé)整體督促、檢查、考核的工作體系，制定并實(shí)施《2020年壓降生產(chǎn)資金占用工作實(shí)施方案》，截至目前，變動(dòng)制造費(fèi)用累計(jì)發(fā)生5161.3萬(wàn)元，占年度預(yù)算17.02%(低于營(yíng)銷(xiāo)收入增幅);呆滯庫(kù)存1333萬(wàn)元，比2019年末1444萬(wàn)元減少111萬(wàn)元，下降7.67%。
(十二)反饋問(wèn)題：防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)不力，存在嚴(yán)重的高折舊等重大風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。
整改情況：一是設(shè)立營(yíng)銷(xiāo)中心和6個(gè)行業(yè)總監(jiān)，制定了詳細(xì)的市場(chǎng)拓展計(jì)劃，加大市場(chǎng)拓展力度，截至5月底，公司訂貨同比增長(zhǎng)52.33%，工業(yè)總產(chǎn)值同比增長(zhǎng)40.31%，進(jìn)一步攤薄折舊費(fèi)用，1-5月公司折舊費(fèi)用率由5.15%降低至4.65%。二是不斷提高產(chǎn)品自制率和設(shè)備使用率。部分零件由外廠加工改為自制，公司設(shè)備利用率由2019年底的71%提升至目前的82%。三是處置消化不良資產(chǎn)，自2019年底以來(lái)公司累計(jì)消化不良資產(chǎn)4626.74萬(wàn)元。
(十三)反饋問(wèn)題：“三項(xiàng)制度”改革推進(jìn)不力，減員增效缺乏力度。活力不足，創(chuàng)新、創(chuàng)造、創(chuàng)業(yè)氛圍不濃，干部職工轉(zhuǎn)崗、待崗、下崗壓力較大，干事創(chuàng)業(yè)積極性不高。
整改情況：一是公司二級(jí)機(jī)構(gòu)由168個(gè)精簡(jiǎn)至126個(gè)，精簡(jiǎn)率為25%;二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人職數(shù)由304個(gè)精簡(jiǎn)至194個(gè)，精簡(jiǎn)率為36.2%。二是完成了全公司二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及以人員的競(jìng)聘上崗和轉(zhuǎn)崗分流，累計(jì)轉(zhuǎn)崗分流971人。三是強(qiáng)化業(yè)績(jī)考核。堅(jiān)持業(yè)績(jī)導(dǎo)向、突出價(jià)值創(chuàng)造，月度薪酬發(fā)放與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況緊密掛鉤，進(jìn)一步加大考核力度，1-5月公司干部職工工資發(fā)放同比減少5000萬(wàn)元，加上防疫期間享受社保減半等政策，1-5月公司人工成本總額同比減少1億元。
(十四)反饋問(wèn)題：機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)、“瘦身歸核”猶豫不決，解困脫困行動(dòng)遲緩。企業(yè)改革、改制、改組滯后。
整改情況：一是精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)。集團(tuán)本部獨(dú)立設(shè)置的機(jī)構(gòu)已精簡(jiǎn)至2個(gè)，其中離退休管理委員會(huì)將于2020年完成退休人員管理移交后撤銷(xiāo)，將進(jìn)一步精簡(jiǎn)至1個(gè)。湘電股份本部機(jī)構(gòu)已經(jīng)精簡(jiǎn)至10個(gè)(不含黨群部門(mén))。兩級(jí)本部二級(jí)機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)34%、二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人精簡(jiǎn)41%，經(jīng)營(yíng)單位二級(jí)機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)20.2%、二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人精簡(jiǎn)34.8%。二是制定并實(shí)施《湘電股份改革發(fā)展方案》，進(jìn)一步細(xì)化制定了23條脫困解困任務(wù)清單，每條任務(wù)清單都明確了一名班子成員為責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)，做到了統(tǒng)籌推進(jìn)。2019年以來(lái)清算注銷(xiāo)了湘電控股等6家非主業(yè)虧損單位，轉(zhuǎn)讓退出五菱公司等股權(quán)收回投資約3.16億元;完成了“兩供一業(yè)”移交和退休人員管理社會(huì)化，資產(chǎn)重組完成了可交債轉(zhuǎn)讓、長(zhǎng)泵股權(quán)轉(zhuǎn)讓、湘電風(fēng)能股權(quán)轉(zhuǎn)讓。三是推進(jìn)降本增利35條硬措施，1-5月份共創(chuàng)利18863.65萬(wàn)元;四是建立了督辦工作制度，1-5月共開(kāi)出督辦工作函9項(xiàng)次，對(duì)具體工作考核152項(xiàng)次。
(十五)反饋問(wèn)題：政績(jī)觀有偏差，沒(méi)有聚焦主責(zé)主業(yè)，片面追求規(guī)模。
整改情況：一是進(jìn)一步聚焦主責(zé)主業(yè)。公司全面停止了貿(mào)易業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)新增業(yè)務(wù)，2019年以來(lái)清算注銷(xiāo)了海諾普利斯瑪?shù)?家非主業(yè)虧損單位，轉(zhuǎn)讓退出了長(zhǎng)泵等6家公司，2020年以來(lái)將進(jìn)一步退出6家長(zhǎng)期虧損單位，進(jìn)一步聚焦電機(jī)、電控、軍工三大制造實(shí)體主業(yè)。二是完成了上交所、湖南省證監(jiān)局專項(xiàng)檢查的整改。對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題分項(xiàng)制定了整改措施，完成了專項(xiàng)整改和考核工作。
(十六)反饋問(wèn)題：集團(tuán)近幾年來(lái)，違反國(guó)務(wù)院國(guó)資委明文規(guī)定、違背省領(lǐng)導(dǎo)明確指示，不在“聚焦核心產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)”“有所為、有所不為”上下功夫，而是違規(guī)開(kāi)展與主業(yè)無(wú)關(guān)的高風(fēng)險(xiǎn)貿(mào)易業(yè)務(wù)。
整改情況：一是進(jìn)一步聚焦主責(zé)主業(yè)。公司全面停止了貿(mào)易業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)新增業(yè)務(wù)，2019年以來(lái)清算注銷(xiāo)了海諾普利斯瑪?shù)?家非主業(yè)虧損單位，轉(zhuǎn)讓退出了長(zhǎng)泵等6家公司，2020年以來(lái)將進(jìn)一步退出6家長(zhǎng)期虧損單位，進(jìn)一步聚焦電機(jī)、電控、軍工三大制造實(shí)體主業(yè)。二是做好貿(mào)易事件的后續(xù)處理。目前，2起案件已經(jīng)二審開(kāi)庭，3起案件已向法院提起強(qiáng)制執(zhí)行。
(十七)反饋問(wèn)題：黨的領(lǐng)導(dǎo)弱化。集團(tuán)黨委沒(méi)有及時(shí)按要求修訂公司章程，直到2018年6月才將黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理等內(nèi)容寫(xiě)入公司章程。黨委會(huì)議記錄不規(guī)范，過(guò)于簡(jiǎn)略，難以真實(shí)反映討論決策過(guò)程。2016年公司試點(diǎn)職業(yè)經(jīng)理人制度，各試點(diǎn)公司職業(yè)經(jīng)理人均未經(jīng)集團(tuán)黨委會(huì)研究。
整改情況：一是建立公司黨委第一議題制度，堅(jiān)持把習(xí)近平總書(shū)記重要講話、重要指示批示精神作為黨委會(huì)第一議題，認(rèn)真學(xué)習(xí)，結(jié)合實(shí)際研究具體落實(shí)措施。并把實(shí)施第一議題制度納入各直屬黨組織黨建考核。二是嚴(yán)格執(zhí)行公司《黨委會(huì)議事規(guī)則》，詳細(xì)記錄黨委會(huì)記錄，確保能夠還原會(huì)議過(guò)程。三是2019年1月7日公司黨委會(huì)研究決定中止職業(yè)經(jīng)理人制度。公司黨委重新修訂了《湘電集團(tuán)有限公司貫徹落實(shí)“三重一大“決策制度實(shí)施辦法》，進(jìn)一步完善了“三重一大”決策制度、決策程序、事項(xiàng)清單等內(nèi)容。
(十八)反饋問(wèn)題：民主集中制流于形式。
整改情況：一是修訂《湘電集團(tuán)有限公司貫徹落實(shí)“三重一大“決策制度實(shí)施辦法》，進(jìn)一步完善了決策制度、決策程序、事項(xiàng)清單。二是按照省國(guó)資委的安排部署，完成了公司“三重一大”決策運(yùn)行與大額資金使用監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)，并于6月上旬調(diào)試到位。三是召開(kāi)黨委會(huì)至少提前1天發(fā)放黨委會(huì)議題，充分征求班子成員意見(jiàn)，嚴(yán)格落實(shí)一把手末尾表態(tài)，防止“一言堂”或家長(zhǎng)制作風(fēng)。
(十九)反饋問(wèn)題：違規(guī)決策、盲目投資，導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)遭受重大損失。
整改情況：一是修訂《湘電集團(tuán)有限公司貫徹落實(shí)“三重一大“決策制度實(shí)施辦法》，進(jìn)一步完善了決策制度、決策程序、事項(xiàng)清單。二是按照省國(guó)資委的安排部署，完成了公司“三重一大”決策運(yùn)行與大額資金使用監(jiān)測(cè)系統(tǒng)建設(shè)，并于6月上旬調(diào)試到位，實(shí)現(xiàn)了省國(guó)資委對(duì)公司“三重一大”事項(xiàng)的在線監(jiān)測(cè)。三是召開(kāi)黨委會(huì)至少提前1天發(fā)放黨委會(huì)議題，充分征求班子成員意見(jiàn)，并嚴(yán)格落實(shí)一把手末尾表態(tài)，防止“一言堂”或家長(zhǎng)制作風(fēng)。四是湘電置業(yè)已決定對(duì)瑞和建筑公司進(jìn)行破產(chǎn)，湘電置業(yè)已完成決策流程。
(二十)反饋問(wèn)題：違規(guī)決策、盲目投資，導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)遭受重大損失。
整改情況：一是對(duì)境外投資項(xiàng)目，2013年以來(lái)，已經(jīng)清算注銷(xiāo)4 家。自2016年11月27日開(kāi)始，湘電新能源公司境外投資項(xiàng)目的處置整改由高新創(chuàng)投負(fù)責(zé)。目前擁有海外投資項(xiàng)目4個(gè)，投資總額為65822.09萬(wàn)元。二是對(duì)境內(nèi)投資項(xiàng)目，2019年以來(lái)公司清算注銷(xiāo)了海諾普利斯瑪?shù)?家非主業(yè)虧損單位，退出了長(zhǎng)泵等6家公司，2020年將進(jìn)一步退出6家長(zhǎng)期虧損單位。三是不良資產(chǎn)處置方面，截至5月末消化不良資產(chǎn)4626.74萬(wàn)元。
(二十一)反饋問(wèn)題：公司核心職能職責(zé)長(zhǎng)期缺位，管理亂，漏洞多;公司較長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有主管技術(shù)、營(yíng)銷(xiāo)的班子成員，總工程師、總會(huì)計(jì)師、總經(jīng)濟(jì)師也較長(zhǎng)時(shí)間缺位。
整改情況：一是主要領(lǐng)導(dǎo)多次就公司黨委班子建設(shè)向省委組織部門(mén)及省紀(jì)委有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯。二是2020年2月黨委研究決定敖琢同志重點(diǎn)抓市場(chǎng)和軍工工作，其分管的其他工作具體由廖勁高同志負(fù)責(zé)。三是制定直屬單位黨政主要負(fù)責(zé)人2020年培訓(xùn)方案，并于6月20日上午舉行培訓(xùn)開(kāi)班儀式，公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)作了動(dòng)員講話，黨委委員、湘電股份總經(jīng)理湯鴻輝給公司中層及以上領(lǐng)導(dǎo)上了第一堂培訓(xùn)課。四是公司聘任了總經(jīng)濟(jì)師，明確技術(shù)中心主任代行總工程師職責(zé)。
(二十二)反饋問(wèn)題：生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、質(zhì)量管理、采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理及費(fèi)用管理存在諸多薄弱環(huán)節(jié)。
整改情況：一是針對(duì)外購(gòu)件質(zhì)量問(wèn)題，公司已通過(guò)法律訴訟、協(xié)商的方式加強(qiáng)供方索賠，2019年全年通過(guò)法律手段收回款項(xiàng)2.2億元，今年1-5月收回款項(xiàng)2609.9萬(wàn)元。二是調(diào)整營(yíng)銷(xiāo)思路，組建營(yíng)銷(xiāo)中心，設(shè)立6個(gè)行業(yè)總監(jiān)，制定了行業(yè)總監(jiān)工作機(jī)制，建立了工作交流平臺(tái)，激勵(lì)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新市場(chǎng)的開(kāi)拓，實(shí)行大客戶發(fā)展戰(zhàn)略，全方位對(duì)接央企和省屬國(guó)企，推進(jìn)戰(zhàn)略合作落實(shí)落地，并進(jìn)一步健全完善管理制度，截至5月底公司主業(yè)訂貨同比增長(zhǎng)52.33%，銷(xiāo)售費(fèi)用同比下降10.72%，銷(xiāo)售提費(fèi)同比下降63.28%。
(二十三)反饋問(wèn)題：法人單位多，管理層級(jí)多，“出血點(diǎn)”多。
整改情況：一是針對(duì)“出血點(diǎn)”多的問(wèn)題，公司成立了境內(nèi)投資專門(mén)辦公室，由黨委委員舒源任組長(zhǎng)，戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，相關(guān)科室人員為成員，加快堵住“出血點(diǎn)”。目前公司管理層級(jí)為3級(jí)，自2018年以來(lái)共計(jì)退出或清算注銷(xiāo)18家公司，2019年以來(lái)共計(jì)收回投資3.16億元。截至2020年5月底公司全資和控股子公司31家、參股公司11家。
(二十四)反饋問(wèn)題：用人導(dǎo)向有偏差。2016年以來(lái)，不少新提拔人員沒(méi)有經(jīng)過(guò)基層生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位歷練，部分公認(rèn)度不高。
整改情況：一是制定了《關(guān)于推進(jìn)公司中層領(lǐng)導(dǎo)人員管理工作改革的有關(guān)意見(jiàn)》和公司《中層領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用工作實(shí)施辦法》。二是將《加強(qiáng)受組織處理紀(jì)律處分領(lǐng)導(dǎo)干部管理實(shí)施意見(jiàn)(試行)》和《干部選拔任用工作監(jiān)督檢查和責(zé)任追究辦法》文件列入了黨委理論中學(xué)組組織了學(xué)習(xí)。三是制定《關(guān)于做好公司二級(jí)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用及調(diào)整工作的通知》，加強(qiáng)初次選拔任用二級(jí)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)人員把關(guān)，4月份完成了所有二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的競(jìng)爭(zhēng)上崗工作，今年初次擔(dān)任二級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的，除專業(yè)性特別強(qiáng)的以外，均將采取競(jìng)爭(zhēng)上崗。四是修訂公司《中層領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用工作實(shí)施辦法》，自2019年11月開(kāi)始公司新提拔任用的中層副職領(lǐng)導(dǎo)人員都是從本經(jīng)營(yíng)單位中產(chǎn)生。五是對(duì)啟用受組織處理或紀(jì)律處分人員群眾反映比較大的問(wèn)題，已向省委組織部相關(guān)處室作了整改匯報(bào)。
(二十五)反饋問(wèn)題：下屬單位班子調(diào)整過(guò)于頻繁。
整改情況：一是公司黨委對(duì)此類(lèi)問(wèn)題深刻檢討，一方面上級(jí)部門(mén)已將公司時(shí)任主要負(fù)責(zé)人調(diào)離湘電集團(tuán);另一方面進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，建立健全《關(guān)于推進(jìn)公司中層領(lǐng)導(dǎo)人員管理工作改革的有關(guān)意見(jiàn)》等文件，并嚴(yán)格執(zhí)行。2019年4月公司已正式推行領(lǐng)導(dǎo)干部三年任期制，已與各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位簽訂了三年任期目標(biāo)責(zé)任書(shū)。另外，公司還實(shí)行中層領(lǐng)導(dǎo)人員業(yè)績(jī)末尾淘汰，對(duì)直屬經(jīng)營(yíng)單位連續(xù)兩年未完成業(yè)績(jī)考核指標(biāo)且業(yè)績(jī)排名末尾3名和職能部門(mén)連續(xù)兩年未完成業(yè)績(jī)考核指標(biāo)且業(yè)績(jī)排名最后1名的中層領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行淘汰。
(二十六)反饋問(wèn)題：專業(yè)人才流失比較嚴(yán)重。
整改情況：一是要求組織部門(mén)對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)行深刻反思，對(duì)黨委組織部(人力資源部)進(jìn)行了批評(píng)教育，責(zé)成黨委組織部(人力資源部)制定專業(yè)核心人才管理辦法，并建立辭職、離職人員分析機(jī)制。二是在修訂的《中層領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用工作實(shí)施辦法》中明確緊缺專業(yè)人才(中層領(lǐng)導(dǎo)人員)，可公開(kāi)招聘、公開(kāi)選拔和競(jìng)爭(zhēng)上崗。三是公司把辭職離職人員分析納入《公司經(jīng)營(yíng)管理考核標(biāo)準(zhǔn)》，并形成了2020年一季度辭職離職人員原因分析報(bào)告。
(二十七)反饋問(wèn)題：制度執(zhí)行不嚴(yán)格。存在以個(gè)人提名代替民主推薦或選擇性執(zhí)行民主推薦程序的現(xiàn)象。
整改情況：一是制定了《關(guān)于推進(jìn)公司中層領(lǐng)導(dǎo)人員管理工作改革的有關(guān)意見(jiàn)》和公司《中層領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用工作實(shí)施辦法》。二是制定《中層領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用工作實(shí)施辦法》《關(guān)于做好二級(jí)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用及調(diào)整工作的通知》，進(jìn)一步規(guī)范了民主推薦、考察、動(dòng)議、任用的相關(guān)程序。
(二十八)反饋問(wèn)題：對(duì)黨建工作重視不夠，2018年沒(méi)有專題研究黨建工作，2019年也僅有2次。黨建工作“一崗雙責(zé)”落實(shí)不到位。黨委中心組學(xué)習(xí)以念文件為主，很少結(jié)合工作實(shí)際作中心發(fā)言。
整改情況：一是每季度研究黨建工作不少于1次，一季度召開(kāi)黨委會(huì)專題研究2020年黨委工作要點(diǎn)，就黨建工作年度重點(diǎn)工作進(jìn)行了安排部署;4月27日召開(kāi)黨委會(huì)專題研究黨建工作。二是下發(fā)《關(guān)于調(diào)整公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員黨建工作聯(lián)系點(diǎn)的通知》，黨委班子成員聯(lián)點(diǎn)兩到三家直屬單位的黨建工作，一季度黨委書(shū)記已帶頭到電機(jī)事業(yè)部開(kāi)展調(diào)研。三是每月兩級(jí)黨委理論學(xué)習(xí)中心組至少利用半天時(shí)間，集中學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記最新講話和中央、省委、省國(guó)資委文件;并安排2名以上的中心組成員結(jié)合工作實(shí)際作中心發(fā)言。
(二十九)反饋問(wèn)題：黨內(nèi)政治生活不嚴(yán)肅，“三會(huì)一課”等制度執(zhí)行不到位。
整改情況：一是以黨支部為單位全體黨員學(xué)習(xí)了《黨章》和《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》。 二是公司黨委組織各直屬黨組織對(duì)支部“三會(huì)一課”、組織生活會(huì)、民主評(píng)議黨員、主題黨日活動(dòng)進(jìn)行自查自改。三是在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)內(nèi)養(yǎng)職工黨員教育管理服務(wù)工作的通知》，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)養(yǎng)黨員管理。四是公司黨委下發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)黨支部“三會(huì)一課”紀(jì)實(shí)管理的通知》，對(duì)“三會(huì)一課”的監(jiān)督檢查作出了明確規(guī)定。
(三十)反饋問(wèn)題：基層黨組織建設(shè)不規(guī)范。長(zhǎng)沙水泵廠黨委屆滿未換屆，技術(shù)中心2016年設(shè)黨總支后一直沒(méi)有召開(kāi)黨員大會(huì)選舉總支班子。
整改情況：一是公司黨委組織長(zhǎng)泵公司黨委、技術(shù)黨總支換屆情況進(jìn)行了調(diào)查，并對(duì)黨群工作部負(fù)責(zé)人、長(zhǎng)泵公司黨委書(shū)記、技術(shù)中心黨總支書(shū)記進(jìn)行了批評(píng)教育，長(zhǎng)泵公司黨委、技術(shù)中心黨總支作出了書(shū)面檢查。二是黨群工作部牽頭，結(jié)合公司黨委“強(qiáng)基提能”專項(xiàng)行動(dòng)，組織完成了對(duì)各直屬黨組織換屆情況的摸底工作。三是長(zhǎng)泵公司黨委已遞交召開(kāi)黨員大會(huì)報(bào)告。公司黨委撤銷(xiāo)了技術(shù)中心黨總支，在機(jī)關(guān)黨委成立技術(shù)中心黨支部，目前完成了支委候選人推薦。
(三十一)反饋問(wèn)題：集團(tuán)黨委對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的極端重要性認(rèn)識(shí)不夠，2018年1月才制定意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)文件，部分班子成員的述職報(bào)告中仍沒(méi)有意識(shí)形態(tài)工作相關(guān)內(nèi)容。
整改情況：一是黨委與班子成員及各直屬黨組織書(shū)記簽訂了意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任書(shū)。二是將黨委班子成員向黨委報(bào)告年度履行意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制情況納入意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制責(zé)任書(shū)。三是黨委召開(kāi)了會(huì)議專題研究意識(shí)形態(tài)工作，6月將結(jié)合“七一”黨建檢查對(duì)中層領(lǐng)導(dǎo)干部履行意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任進(jìn)行1次督查。
(三十二)反饋問(wèn)題：主流意識(shí)形態(tài)宣傳教育不到位。
整改情況：一是制定黨員集中訓(xùn)練方案，把意識(shí)形態(tài)納入了重點(diǎn)學(xué)習(xí)內(nèi)容。二是利用公司各種媒體平臺(tái)，加強(qiáng)黨的路線方針政策的學(xué)習(xí)宣傳。防疫期間積極宣傳防控防護(hù)知識(shí)，做好復(fù)工復(fù)產(chǎn)的宣傳引導(dǎo)。三是抓好日常巡查與走訪幫教。
(三十三)反饋問(wèn)題：公司曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)塌方式腐敗。以權(quán)謀私、損公肥私、靠企吃企問(wèn)題突出。
整改情況：一是黨委組織學(xué)習(xí)了公司《關(guān)于加強(qiáng)黨委會(huì)自身建設(shè)的意見(jiàn)》，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)班子隊(duì)伍建設(shè)和廉潔從業(yè)教育。二是公司重新修訂《損害公司利益行為處分辦法》，嚴(yán)禁營(yíng)銷(xiāo)人員、技術(shù)人員、招標(biāo)采購(gòu)人員損害公司利益。三是通過(guò)召開(kāi)黨委會(huì)、中心組學(xué)習(xí)、月度例會(huì)等，加強(qiáng)廉潔紀(jì)律教育。
(三十四)反饋問(wèn)題：領(lǐng)導(dǎo)班子缺乏斗爭(zhēng)精神。對(duì)各種消極腐敗現(xiàn)象習(xí)以為常，抵制不堅(jiān)決。
整改情況：一是黨委組織學(xué)習(xí)了《習(xí)近平總書(shū)記在中央黨校中青干部培訓(xùn)班開(kāi)班式上的重要講話精神》。二是重新修訂《損害公司利益行為處分辦法》，嚴(yán)禁營(yíng)銷(xiāo)人員、技術(shù)人員、招標(biāo)采購(gòu)人員損害公司利益。三是制定了員工《競(jìng)業(yè)限制協(xié)議》和《上崗承諾書(shū)》。四是公司黨委下發(fā)《關(guān)于印發(fā)重塑湘電文化2020年工作計(jì)劃的通知》，并逐步實(shí)施，進(jìn)一步增強(qiáng)職工群眾對(duì)企業(yè)的認(rèn)同感、歸屬感。
(三十五)反饋問(wèn)題：存在小圈子現(xiàn)象。
整改情況：一是制定《關(guān)于推進(jìn)公司中層領(lǐng)導(dǎo)人員管理工作改革的有關(guān)意見(jiàn)》《中層領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用工作實(shí)施辦法》，進(jìn)一步規(guī)范了中層領(lǐng)導(dǎo)人員選拔任用工作。二是組織完成了二級(jí)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)人員的競(jìng)聘上崗工作。三是公司黨委下發(fā)《關(guān)于印發(fā)重塑湘電文化2020年工作計(jì)劃的通知》，并逐步實(shí)施，進(jìn)一步增強(qiáng)職工群眾對(duì)企業(yè)的認(rèn)同感、歸屬感。
(三十六)反饋問(wèn)題：主體責(zé)任落實(shí)不力。周建雄、馬甄撥等系列腐敗案件發(fā)生后，公司沒(méi)有進(jìn)行深刻剖析，也沒(méi)有以此作為反面教材“舉一反三”開(kāi)展警示教育，以案明紀(jì)、以案釋法、以案促改做得不夠。
整改情況：一是根據(jù)目前班子成員分工，進(jìn)一步細(xì)化了黨委班子成員主體責(zé)任。二是黨委組織學(xué)習(xí)了《監(jiān)察法》《監(jiān)督執(zhí)紀(jì)規(guī)則》。三是以黨支部為單位對(duì)公司全體黨員進(jìn)行了系列腐敗案件警示教育。
(三十七)反饋問(wèn)題：監(jiān)督責(zé)任落實(shí)有差距。“三轉(zhuǎn)”要求未落實(shí)。7家單位未配備專職紀(jì)檢工作負(fù)責(zé)人?；鶎訂挝涣L(fēng)險(xiǎn)防控不到位，違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題易發(fā)多發(fā)。
整改情況：一是完善組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)人員配置。針對(duì)7家單位未配備專職紀(jì)檢工作負(fù)責(zé)人的問(wèn)題，根據(jù)公司實(shí)際情況，設(shè)置由4人組成的直屬紀(jì)檢組，負(fù)責(zé)對(duì)能源科技公司等6家單位的紀(jì)檢監(jiān)察工作進(jìn)行專人對(duì)口管理及統(tǒng)一考核;電氣職院現(xiàn)配備紀(jì)委書(shū)記1名，紀(jì)委副書(shū)記1名，下設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)并在關(guān)鍵崗位配備多名專兼職紀(jì)檢監(jiān)察員，確?；鶎訂挝涣L(fēng)險(xiǎn)防控到位。二是完善管理制度，加強(qiáng)監(jiān)督考核。根據(jù)公司統(tǒng)一安排9家直屬紀(jì)檢單位均制定了《紀(jì)檢監(jiān)察管理辦法》，為落實(shí)監(jiān)督責(zé)任提供了制度保障;同時(shí)公司紀(jì)委制定了《紀(jì)檢負(fù)責(zé)人綜合管理考核辦法》，從日常監(jiān)督、專項(xiàng)整治及查辦案件等多維度、全方位實(shí)行月度、季度、年度考核，推進(jìn)紀(jì)檢負(fù)責(zé)人履職盡責(zé)，有效遏制腐敗增量。
(三十八)反饋問(wèn)題：重復(fù)建設(shè)，近幾年投資建設(shè)的廠房和設(shè)備平均利用率較低。
整改情況：一是公司將研發(fā)樓四樓設(shè)為軍工研發(fā)室等，主要從事軍工產(chǎn)品的研發(fā)設(shè)計(jì)。二是不斷提高產(chǎn)品自制率和設(shè)備使用率。公司設(shè)備利用率由2019年底的71%提升至目前的82%;廠房閑置率從9.5%降低至6.25%。四是制定并實(shí)施兩個(gè)陳列館整合方案，充分利用現(xiàn)有資源。
(三十九)反饋問(wèn)題：存在違規(guī)公款報(bào)銷(xiāo)高檔香煙及奢侈消費(fèi)等問(wèn)題。
整改情況：一是該問(wèn)題發(fā)生后對(duì)經(jīng)辦人員、復(fù)核人員、審批人員進(jìn)行批評(píng)教育;組織相關(guān)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。及時(shí)對(duì)公司營(yíng)銷(xiāo)商務(wù)接待情況進(jìn)行了梳理。2017年11月制定《商務(wù)接待管理辦法》，用制度規(guī)范行為，控制不合理不合規(guī)現(xiàn)象發(fā)生。二是重新修訂了《商務(wù)接待管理辦法》，分類(lèi)規(guī)范商務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)銷(xiāo)名目，杜絕接待中有違規(guī)公款報(bào)銷(xiāo)香煙及奢侈消費(fèi)等問(wèn)題。三是修訂完善了《商務(wù)接待管理辦法》等制度，并分線學(xué)習(xí)宣貫，要求嚴(yán)格執(zhí)行。
(四十)反饋問(wèn)題：物資采購(gòu)管理混亂，單一來(lái)源采購(gòu)比例高，獨(dú)家議標(biāo)、不招標(biāo)采購(gòu)問(wèn)題較多。
整改情況：一是修訂《招標(biāo)采購(gòu)管理辦法》，對(duì)單一來(lái)源辦理流程等條款進(jìn)行優(yōu)化;嚴(yán)控單一來(lái)源采購(gòu)比例，各單位單一來(lái)源采購(gòu)不得超過(guò)年度采購(gòu)總額的10%。截至5月底，單一來(lái)源占比僅1.3%。二是集團(tuán)與某公司的戰(zhàn)略合作協(xié)議于2016年到期后未再簽訂協(xié)議，且集團(tuán)從該公司采購(gòu)的金額逐年下降。
(四十一)反饋問(wèn)題：銷(xiāo)售領(lǐng)域問(wèn)題突出，存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)。
整改情況：一是針對(duì)外購(gòu)件質(zhì)量問(wèn)題，公司已通過(guò)法律訴訟、協(xié)商的方式加強(qiáng)供方索賠，2019年全年通過(guò)法律手段收回款項(xiàng)2.2億元，今年1-5月收回款項(xiàng)2609.9萬(wàn)元。二是公司組織開(kāi)展了營(yíng)銷(xiāo)線損害公司利益行為專項(xiàng)整治活動(dòng)，針對(duì)走單、截單開(kāi)除營(yíng)銷(xiāo)人員1人，記過(guò)、免職和調(diào)離崗位各1人。同時(shí)修訂《損害公司利益行為處分辦法》相關(guān)條款，制定了10條禁令，開(kāi)展了營(yíng)銷(xiāo)人員廉潔教育培訓(xùn)。三是制定了《2020年銷(xiāo)售費(fèi)用核算流程管理辦法》，截至5月底公司銷(xiāo)售費(fèi)用同比下降10.72%，銷(xiāo)售提費(fèi)同比下降63.28%。
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